Сбербанк не требует от клиентов подтверждения источников дохода при выплате крупных вкладов, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк не требует от клиентов предоставления информации об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — отметили в пресс-службе.
В банке указали, что «противолегализационное» законодательство не устанавливает обязанности для банков запрашивать информацию об источнике средств клиентов, но такое право предусмотрено.
Ранее в Интернете появилась информация о том, что Сбербанк требует от клиентов подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. В ряде СМИ также сообщалось, что в связи с тем, что у банков есть право запрашивать информацию об источнике происхождения денежных средств, они могут не возвращать клиентам средства в случае, если подтверждающие документы не были предоставлены.
Позже в Центробанке опровергли данную информацию, указав, что «банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству».
